Cơ quan thông tin rửa tiền thuộc Ngân hàng Trung ương Lào, cũng như Ủy ban chuyên trách đánh giá công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Lào vừa tiếp tục tổ chức hội nghị phố biến và quán triệt nội dung chính sách phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2020-2021 dưới sự chủ trì của Chánh án tối cao Khampha Sengdara, cùng đại diện các cơ quan chức năng liên quan.
Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc cơ quan thông tin rửa tiền, ông Chindamai Vilayhong nhấn mạnh vai trò của công tác phổ biến và quán triệt nhận thức về phòng chống rửa tiền teo kế hoạch triển khai của ủy ban chuyên trách quốc gia. Đặc biệt trong đó tập trung vào việc phổ biến Thông tư hướng dẫn về quy trình truy tố tội danh rửa tiền và tài trợ khủng bố cùng các quy định có liên quan… để tăng cường nhận thức và năng lực cho các cơ quan điều tra trong việc xử lý các vấn đề chuyên môn hiệu quả, đồng thời chuẩn bị cho vòng đánh giá mức độ công tác chống rửa tiền lần thứ 2 giai đoạn (2020-2021).
Cũng tại hội nghị, Ủy ban chuyên trách phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cấp quốc gia Lào cũng khái quát tình hình triển khai cơ chế pháp lý có liên quan, quán triệt quyền và nghĩa vụ của các cơ quan chức năng và thực trạng trong nước.
Trong vài năm trở lại đây, Lào đang tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin về tiến trình thực hiện các quy định có liên quan trên cơ sở khuyến nghị của Đặc nhiệm Tài chính (FATF) để đáp ứng tiêu chuẩn về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hiện, Lào đang nỗ lực để đạt kết quả tốt trong các phiên đánh giá chéo giữa các nước thành viên APG thông qua các hành động đảm bảo nền kinh tế và hệ thống tài chính ổn định, cũng như tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.
Lào cũng cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác đa phương trong nỗ lực phòng chống và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tổng hợp
